远程电缆 远程电缆股份有限公司关于公司董事、董事会秘书辞职及补选非独立董事的公告

股票代码:002692股票简称:ST远程公告号。: 2021-001

远程电缆有限公司

关于董事、董事会秘书辞职问题

以及补选非独立董事

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司近日收到非独立董事、第四届董事会秘书周女士、郎宣宁先生的书面辞职报告。周女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书等职务，郎宣宁先生申请辞去公司董事职务。辞去相应职务后，周女士不再担任公司任何职务，郎宣宁先生仍将担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周女士和郎宣宁先生的辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。为保证公司及董事会的正常运作，公司董事长唐先生在新一届董事会秘书未正式任命期间担任董事会秘书。

2021年1月11日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选赵军先生、陈雪先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，并将本议案提交公司股东大会审议。

唐先生的联系方式如下:

电话: 8077 7896

电子邮件:IR@yccable.cn

传真: 8077 7896

地址:江苏省宜兴市远程路8号远程电缆有限公司

特此公告。

远程电缆有限公司

董事会

2021年1月11日

证券代码:002692证券简称:ST远程公告号。: 2021-002

远程电缆有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2021年1月6日以邮件、电话方式发出，会议于2021年1月11日召开。会议由董事长唐先生主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。独立董事丁家红先生因出差不能亲自出席，委托独立董事冯女士代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并批准了以下提案:

一、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于非独立董事周女士和郎宣宁先生辞职，董事会同意提名赵军先生和先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案应提交2021年第一次临时股东大会审议。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

二.董事长唐先生关于担任董事会秘书的议案

鉴于周女士辞去董事会秘书职务，同意董事长唐先生履行董事会秘书职责。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

三.关于购买董事高额责任保险的议案

公司在保险期间为公司董事、监事、高级管理人员购买了“董事、监事、高级管理人员责任险”，预计总保险费不超过30万元。保险期限为1年。

拟提请股东大会授权董事会，同意董事会授权董事长办理购买董事高额责任保险事宜。

该议案应提交2021年第一次临时股东大会审议。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

四.关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

公司计划于2021年1月28日14:30在江苏省宜兴市关林镇源城路8号会议室召开2021年第一次临时股东大会。详见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

远程电缆有限公司

董事会

2021年1月11日

附件:简历

1.赵军简历

赵军，男，汉族，1986年9月出生，研究生学历，高级会计师、中级审计师、经济师，国际注册内部审计师。2013年5月至今就职于江苏资产管理有限公司。曾任江苏资产管理有限公司综合管理部副经理、创新投资部经理、资产业务部经理、总经理助理，现任江苏资产管理有限公司党委委员、副总经理..

截至目前，赵军未持有公司股份，现任公司第一大股东控股股东单位党委委员、副总经理。此外，赵军与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网站查询，其并非失信主体。

2.陈雪简历

陈雪，男，汉族，1983年5月出生，法律职业资格毕业。2013年5月至今就职于江苏资产管理有限公司。曾任江苏资产管理有限公司高级法律经理、战略投资经理、资本运营经理，现任江苏资产管理有限公司党委委员、首席风险官..

截至目前，陈雪未持有公司股份，目前担任公司第一大股东控股股东单位党委委员、首席风险官。此外，陈雪与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，不符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的条件。公司在最高人民法院网站查询后，不是失信主体。

股票代码:002692股票简称:ST远程公告号。: 2021-003

远程电缆有限公司

监事辞职及补选公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司近日收到监事许超先生、李彦邦先生的书面辞职申请。因个人原因，许超先生、李彦邦先生申请辞去公司第四任监事职务。辞去监事职务后，许超先生和李彦邦先生不再担任公司职务。

由于许超先生和李彦邦先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，在股东大会选举产生的新监事产生之前，许超先生和李彦邦先生仍将按照相关法律法规履行监事职责。

2021年1月11日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，同意补选黄女士、于先生为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

特此公告。

远程电缆有限公司

董事会

2021年1月11日

股票代码:002692股票简称:ST远程公告号。: 2021-004

远程电缆有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2021年1月6日以邮寄、电话方式发出，于2021年1月11日以现场与沟通相结合的方式召开。三名监事应出席会议，三名监事亲自出席会议。会议由公司监事会主席金女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并批准了以下提案:

一、关于补选第四届监事会监事的议案

鉴于公司监事先生、李彦邦先生申请辞去公司监事职务，监事会同意补选黄女士、于先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

该议案应提交2021年第一次临时股东大会审议。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

远程电缆有限公司

中西部及东部各州的县议会

2021年1月11日

附件:简历

1.黄简历

黄，女，汉族，1987年8月出生，本科学历，国际注册内部审计师。2014年10月至今就职于江苏资产管理有限公司。曾任江苏资产管理有限公司资产业务部4副经理、资产业务部2经理、业务管理部总经理，现任江苏资产管理有限公司党委副书记、纪委书记、总经理助理、工会主席..

截至目前，黄未持有公司股份，目前在公司第一大股东控股股东单位担任党委副书记、纪委书记、总经理助理、工会主席职务。此外，黄与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会等有关部门处罚和证券交易所纪律处分，也未被《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》禁止担任公司监事。经公司在最高人民法院网站查询，其并非背信人。

2.余简历

于，男，汉族，1984年2月出生，研究生学历，2014年9月至今在江苏资产管理有限公司工作。曾任江苏资产管理有限公司资产业务部二级业务经理、战略投资部经理、专项资产部经理，现任江苏资产管理有限公司党委委员、资产业务中心主任..

截至目前，于未持有公司股份，现任公司第一大股东控股股东单位党委委员、资产经营中心主任。此外，余与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会等有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的公司监事任职条件。公司在最高人民法院网站查询后，不是失信主体。

股票代码:002692股票简称:ST远程公告号。: 2021-005

远程电缆有限公司召开会议

2021年第一次临时股东大会通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.股东大会会期:2021年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

3.会议的合法性和合规性:会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

现场会议时间:2021年1月28日星期四下午14:30。

网上投票时间:2021年1月28日。通过深交所交易系统进行网上投票的时间为2021年1月28日9: 15-9: 25、9: 30-11: 30、13: 00-15: 00。通过互联网投票系统进行网上投票的时间为2021年1月28日9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网上投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东行使表决权，应当选择现场表决或者网上表决。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

备案日期:2021年1月21日星期四。

7.会议与会者:

2021年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决，股东代理人无需为公司股东。

公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的见证律师。

8.会议地点:江苏省宜兴市关林镇园城路8号。

二.会议审议的事项

1.关于补选第四届董事会非独立董事的议案。

2.第四届监事会补选监事的议案。

3.关于购买董事高额责任保险的议案。

上述议案经2021年1月11日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过。详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮信息网相关公告。

公司将对本次股东大会提案中的中小投资者进行计票。中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

第三，提案代码

■

四.会议的登记方法

1.报名时间:2021年1月22日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

2.报名地点:江苏省宜兴市关林镇源城路8号。

3.注册方式:

公司股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应当持股东户口卡、加盖公章的营业执照副本、法定代表人证明、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭代理人身份证、加盖公章的营业执照副本、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、公司股东股票账户卡办理登记手续；

自然人股东凭身份证、股东户口卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应当持代理人身份证、授权委托书、客户股东账户卡、客户身份证办理登记手续；

外国股东可通过信函或传真方式进行登记，股东应认真填写《参与股东登记表》进行登记确认。请于2021年1月22日16:00前传真至董事会办公室；

请将此信寄到江苏省宜兴市关林镇源城路8号远程电缆有限公司董事会办公室。请与我们公司确认通过电话发送的信件和传真。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人应携带相关证件原件到场。

动词 参与网上投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件一。

不及物动词其他事项

1.股东大会联系方式

电话:0510-80777896

联系传真:0510-80777896

邮箱:IR@yccable.cn

地址:江苏省宜兴市关林镇源城路8号远程电缆有限公司董事会办公室

联系人:陆

2.股东大会现场会议为期半天，与会股东的一切费用由本人承担。

七.供参考的文件

1.远程电缆股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2.远程电缆股份有限公司第四届监事会第六次会议决议..

特此公告。

远程电缆有限公司

董事会

2021年1月11日

附件一:参与网络投票的具体操作流程

附件2:参与股东登记表

附件3:授权委托书

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

一、网上投票的程序

1.投票代码:普通股的投票代码为“362692”。

2.投票的简称:“远程投票”。

3.提案设置和意见表决。

对于非累积投票提案，填写投票意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填写投给候选人的票数。上市公司股东应当以其对每个提案组拥有的票数为限进行表决。如果股东所投的票数超过其所拥有的票数，其为提案组所投的票应视为无效票。如果你不同意某个候选人，你可以投0票给该候选人。

4.当股东对一般提案进行表决时，他们被视为对除累积投票提案之外的所有提案表达相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时，以第一次有效表决为准。股东先表决具体提案，再表决一般提案的，以已表决的具体提案的表决意见为准，以其他未表决的提案的表决意见为准；一般提案先表决，再表决具体提案的，以一般提案的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2021年1月28日交易时间，即9: 15-9: 25、9: 30-11: 30、13: 00-15: 00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三.深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2021年1月28日9时15分开始投票，于2021年1月28日15时结束投票。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》进行身份认证，并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的《http://wltp.cninfo.com.cn规则指南》栏目中找到。

3.股东可根据获得的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件二:

远程电缆有限公司

参加2021年第一次临时股东大会的股东登记表

■

附件三:

委任书

我在此委托_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _受托人有权根据本委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行表决，并代表其签署本次股东大会拟签署的相关文件。 本授权委托书的有效期为本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。委托人对受托人的指示如下:

■

注:委托人对受托人的指示以“同意”、“反对”、“弃权”下方打勾√为准，同一审议不得有两个或两个以上的指示。委托人对某一审议事项的表决意见未作具体说明或者对同一审议事项有两个以上说明的，受托人有权根据自己的意愿决定对该事项进行表决。

远程电缆有限公司独立董事

关于第四届董事会第九次会议

对事项的独立意见

根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规，作为远程电缆股份有限公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，本着实事求是、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见:

1.经了解本次补选第四届董事会非独立董事候选人的学历、工作经历和敬业精神，我们认为，非独立董事候选人均具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》和《公司章程》对董事任职资格的要求， 且不存在被中国证监会认定为市场禁入且禁入未解除的情形，从未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚或处罚。

2.公司非独立董事候选人的提名已经被提名人本人批准，非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

3.同意提名赵军先生、陈雪先生为公司第四届董事会非独立董事，并同意提交股东大会审议。

独立董事:吴长顺、冯

2021年1月11日