smicap MBI彻底崩盘，首犯张誉发父子三人被警方通缉

1月7日，MBI MLM集团创始人张玉发及其儿子张一鸣和张执浩因涉嫌诈骗被柔佛警方通缉。

当柔佛警方追查MBI诈骗案件的资金流向时，发现张玉发参与用非法资金投资房地产和数字货币。目前，警方已经逮捕了12名主要涉嫌犯罪的人。

柔佛军士长拿督在发布会上指出，张雨发已逃往泰国，涉案的两个儿子相信仍在中国。他们都知道公司的经营目的，月薪很高。

据柔州市商业犯罪侦查大队调查，犯罪嫌疑人将赃款多层转移，以掩人耳目。而3.5亿林吉特的赃款被用于投资槟城100套公寓和商业单元，其余被用于投资比特币。

据了解，MBI国际集团成立于2009年，总部位于马来西亚吉隆坡。2011年，它推出了mface社交平台。2012年5月，推出MFC金融平台创富。2014年，商城国际商城成立。MBI公司的国际总裁是马来西亚第三代华侨张玉发，祖籍广东潮州人。

2010年2月9日和11日，MBI CEO张雨发及其儿子张执浩和王东山均被马来西亚法院起诉，指控三人于2008年至2009年在班丹因达红岛咖啡连锁店犯下三项罪行。公司采用金字塔鼠标俱乐部模式，请人投资红岛咖啡。只要是会员，在马来西亚红岛咖啡馆消费就能获得折扣，还会带佣金加入老鼠俱乐部计划。最终这个计划破裂，3000多人被骗，涉案金额约1500万甚至更多！

鸿道咖啡诈骗案曝光后，王东山并未收手，与弟弟拿督王子华联手成立袁梦集团进行诈骗。公司承诺只要把钱投资到袁梦集团，他们就会有人在全世界的赌场给你赚钱，每个月给你发固定工资。18个月后可以1000%带息拿，投资100万可以拿回1000多万！遍布亚洲、中国、香港和新马来西亚。至少有60亿MYR被卷走了！这个家庭从无到有。

张雨发在鸿道咖啡诈骗案中倒闭后，开始接触到有游戏金融概念的smicap公司。后来，smicap因被公安局调查，更名为finnciti，并继续诈骗。Finnciti也通过使用SMICAP的模型进行了改进。其实两者都是传销概念。张雨发从这两家游戏融资公司获得了经验。复制他们的概念。张雨发终于找到了MBI集团，成立了Mface。Mface是游戏金融的典范，几乎复制了smicap和finnciti。

2012年，何某秋、顾某平通过张雨发加入MBI集团。何振秋知道这个活动涉及传销，还把这个“MBI”传销引入中国。为了便于从事“MBI”传销活动，获取巨额利润，何振秋等人成立团体和工作室，为“MBI”传销宣传和招募成员。

截至2015年1月，何某秋等人在国内发展会员超过20万人，涉及金额合计2953万元。

2016年9月8日，沛县人民法院判处何某秋等12名被告人有期徒刑8年1年9个月，并处罚金60万元至10万元。

据公开报道，截至目前，椒江、上海、鹤岗、重庆、攀枝花、贺州、成都等省市警方已先后抓获100余名MBI MLM骨干，近百名骨干已被判刑。

比如去年9月，重庆市长寿区警方破获一起“MBI”传销案，先后抓获多名MLM重点人员并被起诉。

2015年7月至2016年5月24日，经推荐人介绍，何某、肖某某、何某某等10名被告人加入“MBI”MLM组织。为便于从事“MBI”传销活动，引进开发更多线下产品，谋取非法利益，被告人通过设立工作室、建立微信群、组织参观“实体”经济活动、召开分享会、集中授课、个别讲解等方式，积极推广MBI线下产品。

此外，10名被告人分别成立了“长寿粉丝交流群”“心在远方，爱在彼岸”“走在这里就是缘分”“追梦”微信群、“快乐粉丝交流群”“MFC粉丝群”。“爱拼才会赢”“相遇就是缘分，交换群”“朋友聊M长寿”“爱群”

为了调动MLM人员的积极性，发展更多的成员，何某、肖某某等被告人还通过安排团队成员到大马、西江苗寨、香港考察，召开分享会等方式，积极发展MLM组织。

经查明，何某等10名被告人先后发展下线2063人至527人，分别收取“MBI”传销资金2061万元至34万元。

长寿区人民检察院认为，何某等10名被告人组织、领导传销活动，情节严重。他们的行为都违反了刑法的规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人5年6个月以上1年8个月以下有期徒刑，并处30万元以上8万元以下罚金。