中国电器科学研究院 中国电器科学研究院股份有限公司

股票代码:688128证券简称:中国电力研究公告号。: 2021-001

中国电器研究院有限公司

2021年对外担保计划公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●公司对外担保计划的担保人为公司全资子公司和非全资子公司，共8家公司，其中全资子公司5家，非全资子公司3家。被担保方中无公司关联方。

●2021年拟签订不超过5.56亿元的担保合同，其中全资子公司不超过5.11亿元，非全资子公司不超过4500万元。截至公告披露日，公司对全资子公司的实际担保余额为116，217，800元，对非全资子公司的担保余额为16，003，400元。

●本担保计划对全资子公司的担保不设反担保。

●本次担保计划中对非全资子公司的担保:公司及其他股东根据各自权益向金融机构提供同等比例的担保；或者公司提供超额份额比例的，其他股东根据其权益向公司提供同等金额的反担保，被担保公司支付担保费用。

●截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

●此事需要股东大会审议。

一、担保概述

2021年1月21日，中国电气设备研究院有限公司召开第一届董事会第十六次会议，以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2021年度对外担保计划的议案》。为确保公司生产经营持续稳健发展，公司及子公司2021年将向银行等金融机构申请26亿元授信额度。为确保信用，拟向子公司提供不超过5.56亿元的担保，其中向全资子公司提供不超过5.11亿元的担保，向非全资子公司提供不超过4500万元的担保。金融机构审批对非全资子公司担保的影响存在不确定性。对于按权益接受股东担保的金融机构，公司和其他股东按权益比例提供同等比例的担保；金融机构不接受前述担保方式的，公司应当提供担保。超过股份比例的部分，由其他股东根据其权益向公司提供同等数额的反担保，被担保公司支付担保费用。具体如下:

注册地点:广州市海珠区新港西路204号1号楼董事会办公室

不及物动词其他事项

会议联系人

地址:广州市海珠区新港西路204号中国电气设备研究院有限公司

邮政编码:510399

电话:020-89050837

联系人:孙毅、饶

股东大会为期半天，现场会议参会人员自理食宿及交通费用。参会股东应提前半小时到达会议现场签到，并携带身份证原件、股东户口卡、授权委托书等。核实录取情况。

为配合当前新型冠状病毒肺炎防控工作安排，公司建议股东及股东代表以网络投票方式参与本次股东大会。

需要参加现场会议的股东及其代理人应采取有效的防护措施，并配合会议地点的要求做好登记、接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。

特此公告。

中国电器研究院有限公司

董事会

2021年1月23日

附件1:授权委托书

委任书

中国电器研究院有限公司:

我在此委托先生代表我单位出席贵公司于2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

■

委托人签字:受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:YY月日

备注:

委托人应在授权委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并打“√”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。