施晓洁 温州集资诈骗案犯汇给情人四千万 “小三”因涉嫌洗钱被诉

10月23日，本站接到温州市永嘉县检察院通报，湖北籍女子张因涉嫌洗钱于22日被该院提起公诉。作为温州一起“80后”夫妻集资诈骗案中男子的情妇，29岁的张被控洗钱122万元。 去年4月，浙江省高级法院认定施晓洁和刘晓颂涉嫌集资诈骗。两人被判处死刑，缓期两年执行，并被判处12年监禁 裁判文书显示，两人共集资诈骗5.2亿元 张原本是温州一家足浴店的女工。2008年3月，她遇到了两个月前刚刚和施晓洁举行婚礼的刘晓颂，并成为了她的情人 那年9月，张怀孕了，第二年在家乡生了一个儿子 据报道，多次通过自己和其他银行账户向张及其家人的银行账户转账4014万元 在的指示下，张协助刘在不同账户间频繁转账 自2010年6月起，应的要求，张用上述部分资金在杭州购买了3套房产和1辆“宝马”轿车，均以自己的名义注册 2010年底至2011年初，张在杭州开了一家服装店，亏损50万元或60万元 以上费用合计约1910万元 起诉书称，2011年9月，刘晓彤因涉嫌非法经营被刑事拘留 随后的一周，张明知涉嫌犯罪，仍将刘某个人账户及家人账户中的122万元钱转走，用于个人支出 公诉机关认为，刘晓彤将大量资金汇到张及其家人的账户上，然后转给他人或相互转账。张无法解释这样做的正当理由；张得知于2011年9月被捕后，应该知道这笔钱的来源有问题，仍然用于个人开支。主观上，这是一种自由放任的意图 据了解，洗钱罪是指毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得和收益。为了掩盖和隐瞒来源和性质，将其存入金融机构。通过投资或上市流通等方式使非法收入合法化的行为，