美好置业股票 美好置业集团股份有限公司关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告

股票简称:美豪地产股票代码:000667公告号。: 2021-08

美豪房地产集团有限公司

回购股份前十大股东持股情况

宣布

公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美豪地产集团有限公司于2021年1月22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过2亿元，不低于1亿元；股份回购价格不超过4.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购的股份用于后期实施员工持股计划和股权激励。详见2021年1月23日在指定媒体披露的公司相关公告.

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日登记的前十名股东及无限售条件前十名股东名单公告如下:

一、董事会回购股份决议公告前一个交易日前十大股东持股情况

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2.董事会公告股份回购决议前一个交易日前十大非限制性股东持股情况

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公司所有公开披露的信息以指定媒体发布的官方公告为准，建议投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

美豪房地产集团有限公司

董事会

2021年1月28日

股票简称:美豪地产股票代码:000667公告号。: 2021-09

美豪房地产集团有限公司

集中竞价交易回购公司股份的探讨

回购报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过2亿元，不低于1亿元；股份回购价格不超过4.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购的股份用于后期实施员工持股计划和股权激励。

2.上述回购相关事项已经2021年1月22日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。根据公司章程，本次回购方案无需提交股东大会审议。公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立回购专用证券账户..

3.风险警告

回购股份数量:在回购股份总额不超过2亿元且不低于1亿元，回购股份价格不高于4.00元/股的情况下:

1.按最高回购资本2亿元计算，预计可回购股份数量为5000万股，占公司目前总股本的2.03%；

2.按照最低回购资金1亿元计算，预计可回购股份数量为2500万股，约占公司目前总股本的1.01%。

回购股份的具体数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。公司实施股利分配、股份发行、资本公积转股本、股份拆分、股份减持等除息事项的，应当自除息和除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。

回购股份的期限

1.回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。符合下列条件的，回购期限提前届满，回购计划实施:

回购期限内回购资金使用金额达到最高限额的，回购方案完成，即回购期限自该日起提前届满。

公司董事会决定终止本次回购方案的，回购期限自董事会决定终止本次回购方案之日起提前届满。

根据董事会授权，公司将在回购期内根据市场情况做出回购决定并实施。

2.公司在下列期限内不得回购公司股份:

公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

自可能对公司股票交易价格产生重大影响或者正在决策的重大事件发生之日起至依法披露后2个交易日；

中国证监会规定的其他情形。

二.预计回购后公司股权结构发生变化

1.按回购金额不超过2亿元，回购价格上限为每股4元计算，回购股份数量为5000万股。根据公司截至2021年1月20日的股本结构计算，假设公司回购的股份全部用于股权激励和员工持股计划，全部锁定。公司权益变动情况如下:

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2.按回购金额不超过1亿元，回购价格上限为4.00元/股计算，回购股份数量为2500万股。根据公司截至2021年1月20日的股本结构计算，假设公司回购的股份全部用于股权激励和员工持股计划，全部锁定。公司权益变动情况如下:

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三.管理层对本次股份回购对公司经营、财务及未来重大发展的影响及维持其上市地位的分析

截至2020年9月30日，公司总资产为295.7455亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为69.3112亿元，流动资产为222.5959亿元。回购资金总额上限为2亿元，分别占总资产的0.68%、归属于上市公司股东的所有者权益的0.68%和流动资产的0.68%

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次回购股份金额上限为人民币2亿元，不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响。回购完成后，不会改变公司控制权，也不会改变公司上市公司地位，股权分布仍符合上市要求。

公司全体董事承诺回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

四、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出股份回购决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否单独或与他人共同存在内幕交易或操纵市场行为，回购期间的增减挂钩计划。

经公司自查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出股份回购决议前六个月内未买卖公司股份，未单独或与他人共同进行内幕交易或操纵市场。

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确增持或减持计划。如未来拟实施持股计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

动词 未来6个月持股5%以上股东减持计划

除控股股东美好未来企业管理集团有限公司外，公司无其他5%股东。

不及物动词回购股份后依法注销或转让的相关安排

1.股份回购完成、回购结果及股份变动公告披露后，公司将在三年内实施员工持股计划和股权激励计划。若公司在股份回购完成后36个月内未能实现上述目的，公司回购的股份将被依法注销。

2.股东大会作出注销回购股份的决议后，将及时通知债权人，并按照《公司法》的有关规定履行债务人的义务。

七、回购方案审查及实施程序

1.公司回购股份方案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，表示明确同意。

2.回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

八.独立董事的意见

公司独立董事同意:

1.公司股份回购方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股份回购实施细则》及《公司章程》的规定。

2.公司回购的股份将作为后期实施员工持股计划和股权激励计划的股票来源，有利于进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和核心技术人员的积极性，提高团队凝聚力和公司竞争力，促进公司长期可持续发展。

3.本次股份回购采用集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。股份回购方案合理可行，公司董事会将根据证券市场变化情况确定股份回购的实际实施进度。

4.公司回购资金来源于自有资金。根据公司经营、财务、R&D及资本情况，回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大不利影响，不会改变公司的上市公司地位，也不会损害股东的合法权益。

综上所述，我们认为公司的股份回购计划合法合规，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司实施股份回购计划。

上述独立董事意见详见巨潮信息网于2021年1月23日披露的《独立董事关于第九届董事会第七次会议审议相关事项的意见》。

九.律师事务所对本次回购出具的结论性意见

北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美豪房地产集团有限公司以集中竞价交易方式回购股份的法律意见书》认为:

公司本次回购股份已履行本阶段必要的内部决策程序，符合《公司法》、《回购办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；

截至本法律意见书出具之日，公司回购股份符合《公司法》、《回购办法》等法律、法规和规范性文件规定的实质性条件；

公司本次股份回购已履行本阶段必要的信息披露义务，符合《回购办法》、《集中竞价补充规定》、《集中竞价回购指引》、《关于鼓励回购股份的通知》等法律法规和规范性文件的规定；

公司本次回购股份的资金来源符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

上述法律意见详见2021年1月27日巨潮信息网披露的《北京市中伦律师事务所关于以集中竞价交易方式回购美豪房地产集团有限公司股份的法律意见》。

X.其他事项的解释

1.开立回购账户

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户..专用账户具体信息如下:

名称:美豪地产集团股份有限公司回购专用证券账户

账号:089990267

该账户仅用于回购公司股份。回购专用账户中的股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

2.公司将合理安排每日回购股份数量，每五个交易日回购股份数量不超过首次回购事实发生前五个交易日公司股份累计交易量的25%。同时，以下交易时段不进行股票回购委托:

开盘集合竞价；

关门前半小时内；

股票价格没有限制。

公司回购股份的价格不得为公司股份当日涨停限定的价格。

3.信息披露安排

公司将在回购期内持续披露回购进展公告:

回购进度公告应在首次回购次日起三日内披露，截至上月末的回购进度公告应在每月前三个交易日内披露。公告内容包括回购方式、回购股份数量、占公司总股本的比例、购买的最高价和最低价、使用的资金总额等。此外，公司还将在定期报告中披露回购进展情况。

回购计划约定的回购期限过半，且回购尚未实施的，将披露未能实施回购的原因及后续回购安排。

回购期限届满或已实施回购计划的，将在两个交易日内披露回购结果和股份变动公告。

十一、回购的不确定性风险警示

1.若本次回购用于实施股权激励计划和员工持股计划，则存在因股权激励计划和员工持股计划未经公司董事会、股东大会等决策机构审议通过，股权激励对象放弃认购，导致回购股份全部无法授予的风险。

2.如果公司股价持续超过回购方案披露的价格区间，将导致回购方案无法实施的风险。

3.如果回购股份所需资金筹集不到位，将导致回购计划无法实施的风险。

如因上述情况导致回购计划无法实施，公司将及时披露相应进展公告。建议投资者理性投资，注意风险。

十二.供参考的文件

1.公司第九届董事会第七次会议决议；

2.公司独立董事关于第九届董事会第七次会议审议相关事项的意见；

3.北京市中伦律师事务所关于美豪房地产集团有限公司以集中竞价方式回购股份的法律意见书。

特此公告。

美豪房地产集团有限公司

董事会

2021年1月28日