云南金属交易所 云南省对昆明泛亚有色金属交易所开展专项核查

近日，云南省人民政府办公厅再次作出通报，回应昆明泛亚有色金属交易所有限公司部分投资者的相关诉求..

报告称，自风险发生在昆明泛亚有色金属交易所有限公司以来，云南省人民政府已责成昆明市人民政府及省有关部门组织力量，对昆明泛亚有色金属是否涉嫌违法违规行为进行了大量调查核实。昆明市人民政府和省有关部门高度重视部分投资者对“泛亚造假、立案彻查”的诉求，积极调查核实，进一步加大工作力度，加快工作进程。

投资者对“泛亚欺诈”的反思。根据《中华人民共和国刑法》相关规定，与“诈骗罪”相关的犯罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、证券诈骗罪、保险诈骗罪、诈骗罪、合同诈骗罪。根据《刑法》相关规定，就昆明泛亚有色而言，判断是否构成“诈骗罪”应注意以下几点:检查是否虚构交易项目，是否虚构各交易主体，是否隐瞒真实情况；检查集合资金的用途和用途，看是否以交易所为主体募集资金，是否形成资金池，能否实际控制；是否能够提供明确的资金流向，是否对募集资金形成事实上的非法占有等。根据相关法律法规，正在依法对昆明泛亚有色是否涉嫌“欺诈”进行调查分析。

关于投资者提出的“立案彻查”问题。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，公安机关、检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围立案侦查。被害人对侵害其人身、财产安全的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院举报。公安机关报案后，应当按照管辖范围进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的，应当立案。认为没有犯罪事实或者犯罪事实轻微，不需要追究刑事责任的，不予立案，并告知控告人不予立案的理由。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条规定:“公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质。对于案情复杂、性质认定困难的案件，可以参照有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定进行性质认定”。昆明泛亚有色是否“立案彻查”将严格依法处理。昆明市人民政府和省级有关部门，按照相关法律法规的规定，在昆明泛亚有色金属有限公司发生风险后，组织专门工作小组，开始摸清风险底数，迅速开展专项核查工作。近期将对昆明泛亚有色金属在全国16家银行开立的相关账户交易信息和资金进行核查，昆明泛亚有色金属交易系统原始交易数据的恢复也在加快，有助于摸清投资者资金去向和市场各方债权债务情况；在督促昆明泛亚有色提供第三方机构出具的资金、货物专项审计报告的同时，加强仓储货物的监测管理，有助于掌握仓储货物的真实情况；查看昆明泛亚有色金属生产商、批发商、经销商及授权服务机构的相关情况，有助于明确昆明泛亚有色金属与市场各相关方的法律关系责任。

　　在完成全面调查核实、摸清风险底数之后，将组织经济界、法律界和市场专家，以事实为根据、以法律为准绳，对昆明泛亚有色经营行为性质依法准确定性。鉴于昆明泛亚有色涉及资金和货物量大面广，调查核实工作政策性、法律性强，事关众多投资人切身利益，既要快速准确、严谨，更要经得起历史和事实的检验。因此，准确查清相关情况和依法准确定性尚需时日，相关进展情况将及时公开。希望投资人保持耐心、冷静对待、理性行为，政府将给投资人和市场各方一个合法公正合理的答复，共同努力推进问题的解决。