兰州民百股票 兰州民百（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

股票代码:600738股票简称:兰州白敏公告号。: 2020-002

兰州白敏有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州白敏股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2021年1月19日以电话、传真、邮件方式发送至公司全体董事，会议于2021年1月22日上午10:00以现场和通讯方式召开。本应出席会议的董事有9人，实际出席会议的董事有9人。公司监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司副董事长石峰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议讨论，决议如下:

一、审议通过《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

鉴于公司控股股东及实际控制人发生变化，基于公司战略、业务及未来发展的需要，公司拟相应变更公司名称及公司证券简称。详见同日发布的《2021-003-兰州白敏关于拟变更公司名称及简称的公告》。

投票结果为:9票赞成，0票反对，0票弃权。

二.审议通过了《关于修改公司章程若干条款的议案》

因公司拟变更名称及证券简称，对公司章程部分条款进行了修订。详见同日发布的《2021-004-兰州白敏关于修改部分公司章程的公告》。

投票结果为:9票赞成，0票反对，0票弃权。

三.审议通过了《关于公司2021年度董事、监事及高薪计划的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合公司未来发展需要，为调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理效率，促进公司持续健康发展，由董事会薪酬与考核委员会提出本方案， 参照国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员薪酬水平，结合公司实际经营情况和地区薪酬水平。

一.适用范围

在公司领取工资业绩的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2021年1月1日-2021年12月31日

三、薪酬标准

公司独立董事的薪酬

公司独立董事年度津贴标准为每人10万元/年。

公司董事、监事和高级管理人员的薪酬

公司董事、监事、高级管理人员根据公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和绩效薪酬，具体标准如下:

单位:万元

■

四.其他事项

1.公司董事、监事、高级管理人员年薪按月发放，合理费用要求董事、监事、高级管理人员出席董事会、股东大会，依照《公司法》、《公司章程》行使职权的，由公司报销；

2.公司董事、监事、高级管理人员兼任其他职务的，按照个人职务高低的原则领取报酬；

3.公司董事、监事、高级管理人员因连选、连任、任期内辞职等原因离职。，工资按实际任职年限计算发放；

4.以上基本工资、绩效工资均为税前金额，涉及的个人所得税、各项社会保险费、住房公积金由公司统一代扣代缴；

5.本方案经董事会审议，股东大会批准后生效。

投票结果为:9票赞成，0票反对，0票弃权。

四.审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年2月8日在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商业大厦10楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交的《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司2021年度董事、监事、监事高薪计划的议案》。详见当日公告的2021-005-兰州白敏关于召开2021年第一次临时股东大会的通知。

投票结果为:9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

兰州白敏有限公司董事会

2021年1月23日

股票代码:600738股票简称:兰州白敏公告号。: 2021-003

兰州白敏有限公司

关于拟变更公司名称和证券简称

公诉

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●变更公司名称:兰州李尚郭超实业集团有限公司

●变更后的证券简称:李尚郭超

●拟变更公司名称和证券简称的，应提交2021年第一次临时股东大会审议。

一、公司董事会审议拟变更公司名称及证券简称

兰州白敏股份有限公司于2021年1月22日召开第九届董事会第十九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。建议更改名称及证券简称的详情如下:

1.公司中文名称由“兰州白敏有限公司”变更为“兰州李尚郭超实业集团有限公司”；

2.公司英文名称由“兰州白敏集团股份有限公司”变更为“兰州李尚郭超实业集团有限公司”

3.公司证券简称由“兰州白敏”变更为“李尚郭超”；股票代码“600738”保持不变。

企业名称以工商核准登记信息为准，公司名称和证券简称的变更需提交股东大会审议。

二、公司董事会关于变更公司名称和证券简称的理由

鉴于公司控股股东及实际控制人发生变化，基于公司战略、业务及未来发展的需要，公司拟相应变更公司名称及公司证券简称。

三、公司董事会关于变更公司名称和证券简称的风险提示

本次公司名称及证券简称变更不会对公司经营发展产生不利影响，不存在利用公司名称变更影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

四.其他事项说明

公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化。公司名称变更前以“兰州白敏有限公司”名义开展的合作继续有效，签订的合同不受名称变更影响，仍将按约定内容履行。公司名称和证券简称的变更不涉及证券代码的变更。公司名称变更后，公司将修改与公司名称相关的相关规章制度、许可证和资质等文件。

鉴于公司全称及证券简称的拟变更涉及上交所及公司工商行政管理部门的外部审批和行政程序，现提请股东大会授权公司管理层全权处理与本次变更相关的所有具体事项。

此外，公司将按照相关法律法规和信息披露指引的要求，继续履行与本次变更相关的信息披露义务，敬请投资者注意。

特此公告。

兰州白敏有限公司董事会

2021年1月23日

股票代码:600738股票简称:兰州民百号。: 2021-004

兰州白敏有限公司

关于修改公司章程部分条款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州白敏有限公司于2021年1月22日召开公司第九届董事会第十九次会议。会议审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》和《关于修改公司章程部分条款的议案》。因公司拟变更名称及证券简称，现将公司章程部分条款修改如下:

■

除上述条款外，本章程其他条款不变。

本次修改公司章程尚需提交2021年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

修订后的公司章程详见上海证券交易所网站。

特此公告。

兰州白敏有限公司董事会

2021年1月23日

股票代码:600738股票简称:兰州白敏公告号。: 2021-005

兰州白敏有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会日期:2021年2月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议基本情况

股东大会的类型和会议

2021年第一次临时股东大会

股东大会召集人:董事会

表决方式:本次股东大会采用现场表决和网络表决相结合的表决方式

现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2021年2月8日14: 30

地点:兰州市城关区中山路120号亚欧商务大厦10楼会议室

网上投票的制度、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2021年2月8日起

直到2021年2月8日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通涉及的投资者表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

涉及公开征集股东表决权的

不

二.会议审议的事项

股东大会审议议案和有表决权的股东类型

■

1.披露每份建议书的时间和媒介

上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。详见2021年1月23日上海证券交易所网站《上海证券报》、《中国证券报》、《http://www.sse.com.cn》刊登的公告。公司还将按要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站公布相关会议材料。

2.特别决议和动议:2项

3.关于中小投资者分别计票的议案:3

4.涉及关联股东弃权的议案:无

应投弃权票的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东投票的提案:无

三.股东大会表决注意事项

公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可登录交易系统投票平台或登录网上投票平台。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与网上投票。表决后，应视为所有股东账户下同一类别的所有普通股或同一品种的优先股都投了相同的意见。

同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式当场重复投票的，以第一次投票结果为准。

所有提案必须经过股东表决后才能提交。

四.会议与会者

备案日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议并表决。代理人不必是公司的股东。

■

公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

动词 会议登记方法

1.符合参会条件的公司股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、持股证明、参会人员身份证进行登记。

2.个人股东应当持身份证、股东户口卡和持股证明进行登记。个人股东委托他人出席会议的，应当委托其代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户、委托人持股证明进行登记。

3.外国股东可以在注册时间内通过传真或信函注册，但不接受电话注册。

4.报名时间:2020年2月4日9:00-11:30、14:30-17:00。

5.注册地点:兰州市城关区中山路120号亚欧商业大厦10楼证券管理中心

不及物动词其他事项

1.联系人:刘树军、张璐

2.电话:0931-8473891

3.传真:0931-8473866

4.邮政编码:730030

5.现场会议为期半天，参会人员自理食宿及交通费用

6.参会人员应在会议开始前半小时内到达会场，并携带有效身份证明。

证件原件、股东上海股票账户等。以供核实和录取。

特此公告。

兰州白敏有限公司董事会

2021年1月23日

附件1:授权委托书

●归档文件

兰州白敏第九届董事会第十九次会议决议

附件1:

委任书

兰州白敏有限公司；

我在此委托先生代表我单位出席贵公司于2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

■

委托人签字:受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在授权委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并打“√”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。