康美药业股份有限公司 康美药业股份有限公司

股票代码:600518股票简称:ST康美诺。:Pro 2020-117

债券代码:122354债券简称:15康美债券

债券代码:143730债券简称:18康美01

债券代码:143842债券简称:18康美04

优先股代码:360006优先股简称:康美优1

康美制药有限公司

诉讼公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:案件受理

●上市公司当事人身份:被告

●是否会对上市公司损益产生负面影响:上述案件仍处于立案受理阶段，预计会对公司业绩产生负面影响。公司将依法依规及时履行信息披露义务，建议投资者注意投资风险。

2020年12月31日，康美医药股份有限公司收到广东省广州市中级人民法院发来的案件应诉通知书【粤01民初2171号】。顾某某、刘某某等11名自然人因公司证券虚假陈述责任纠纷一案，向广东省广州市中级人民法院提起诉讼。详情如下:

一、本案诉讼基本情况

公司类型:其他股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区凤凰三路8号2号楼2228室

经营范围:股权投资、股权投资管理、产业投资、资产管理；商业咨询、金融咨询、投资咨询。

关系:过去12个月担任公司董事的公司，许女士

关联:无关联

关联:无关联

经营范围:批发:中药材、中成药、化学制剂、抗生素原料、抗生素制剂、电子产品。

关系:过去12个月由公司董事马兴田先生控制的公司

经营范围:以公司自有资金投资健康产业项目，投资信息咨询；企业管理服务；受托管理其资产；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；公共关系服务；策划创意服务；营养与健康咨询服务；商品信息咨询服务；广告；健康科学项目的研究和发展；计算机软件技术开发和技术服务；计算机软件和备件批发；房地产开发经营；物业管理服务。

关系:公司的孙子公司

普宁康春药业有限公司

公司名称:普宁康春药业有限公司

法定代表人:王如梅

成立于2017年2月10日

注册资本:100万

公司类型:2003年7月2日

注册地址:普宁市普宁大道北二楼202、203号

经营范围:批发:中药材、中成药、化学原料、化学制剂、抗生素原料、抗生素制剂、生化药品、蛋白质同化制剂、肽类激素；特定类型的医疗器械；销售:预包装食品、保健食品、化妆品和消毒产品。

关系:过去12个月由公司董事马兴田先生控制的公司

张

男，中国国籍，户籍所在地:广东省普宁市

关联:无关联

三.协议的主要内容

康美实业持有广东民投20亿股股份的补偿安排

1.公司与粤民投、康美实业、粤民投金融投资签订了《股份转让及债务偿还协议》；公司与渤海信托、赛米商务、广州赛丽商务服务有限公司、康美实业签订了《债务补偿协议》。

2、补偿方式

康美实业将其持有的广东民投20亿元股份以债务冲抵方式转让给山米商业和广东民投金融投资，其中山米商业获得15亿股，广东民投金融投资获得5亿股，具体如下:

渤海信托与康美实业、赛米商业签订《债务转让协议》，康美实业将信托贷款14.97亿元中的债务本金转让给赛米商业。公司与渤海信托、森美商业签订《债务转让协议》，公司将信托贷款的债务本金1.53亿元转让给森美商业。赛米商业通过债权转让方式对康美实业公司享有债权16.5亿元。公司与渤海信托、塞米商业、康美实业签订《债务补偿协议》，康美实业将其持有的广东民投15亿股股份以16.5亿元的价格转让给塞米商业，以抵消塞米商业对康美实业及公司享有的16.5亿元债权。交割完成后，公司减少渤海信托信托贷款债务本金1.53亿元；

广东民投金融投资获5亿股，对价5.5亿元。广东民投将其向公司委托贷款债券中的债券本金5.5亿元转让给广东民投金融投资。广东民投融投不以现金支付标的股份的转让对价，而是以债券本金5.5亿元支付转让对价。交割完成后，公司对广东民投的委托贷款本金减少5.5亿元。

关联方资金占用的补偿安排

1.公司与实业、药业签订《债权债务抵销协议》，与康美达健康产业投资有限公司、康春药业、张签订《债权债务抵销协议》。

2、补偿方式

根据上述的补偿安排，康美实业对公司拥有债权人民币7.03亿元。此外，康美实业2019年分红1.2亿元，是公司对广东民投委托贷款的相应本息冲抵，共计8.23亿元，该部分债权转让给杜康医药，冲抵杜康医药应向公司偿还的资金占用额。交割完成后，杜康医药应偿还公司资金占用额，并相应减少8.23亿元；

张对公司享有债权1.37亿元，张将相应债权转让给康春药业，以抵偿其应偿还公司的款项。交割完成后，康春药业应偿还公司资金占用并相应减少1.37亿元。

四.审查此关联交易中要执行的程序

公司2020年第八届董事会第十四次临时会议于2020年12月31日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。关联董事马兴谷先生弃权。会议审议通过了《关于关联方非经营性资金偿还进度及关联交易的议案》。本次关联交易经独立董事事先同意，独立董事对公司关联交易发表了独立意见。

截至本次关联交易，上市公司最近12个月内与同一关联方发生的交易以及与不同关联方发生的交易未达到最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所上市规则》等相关规定，本次交易经公司董事会审议通过后，无需经股东大会审议。

动词 本次关联交易的目的及其对上市公司的影响

鉴于资金占用人无力清偿占用资金，现阶段已对马兴田先生采取强制措施，无法按原计划偿还占用资金。公司通过债务及债权人补偿的关联交易对关联方2020年度占用资金进行补偿，有效控制了资金偿还风险，有利于收回关联方占用资金，保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。同时，本次交易完成后，公司应付金融机构债务减少8.23亿元，其他应付款减少1.37亿元，有利于降低公司整体负债，缓解公司债务压力。

特此公告。

康美医药股份有限公司董事会

2020年12月31日

股票代码:600518股票简称:ST康美诺。:Pro 2020-119

债券代码:122354债券简称:15康美债券

债券代码:143730债券简称:18康美01

债券代码:143842债券简称:18康美04

优先股代码:360006优先股简称:康美优1

康美制药有限公司

助理总经理辞职公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

近日，康美医药股份有限公司收到公司总经理助理江涛先生和公司总经理助理于莹莹先生的辞职报告。因个人原因，江涛先生辞去公司总经理助理职务，于莹莹先生辞去公司总经理助理职务。辞职后，江涛和于莹莹不再担任公司任何职务。

公司董事会对江涛先生和于莹莹先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

康美制药有限公司

董事会

两小时，两小时，12月31日